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发布日期：2025-10-05 09:28 点击次数：101
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-119
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的信得过、准确和完满，莫得失误记
载、误导性叙述或枢纽遗漏。
尽头辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券交往所摘牌，
特提醒博汇转债合手券东谈主凝视在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，提议在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性责罚要求的，不可将所合手“博汇转债”调治为股票，特提请投资者温雅不可转
股的风险。
风险辅导：
左证安排，扬弃 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因当今“博汇转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差
异，尽头提醒“博汇转债”合手有东谈主凝视在限期内转股，若是投资者不可在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能濒临耗损，敬请投资者凝视投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日技巧，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已清高集结三十个交往日中至少有十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，谀媚刻下阛阓及公司本身情况，经过玄虚考虑，
公司董事会承诺公司左右“博汇转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层认真后
续“博汇转债”赎回的一王人辩论事宜。现将“博汇转债”赎回的辩论事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会证监许可〔2022〕1568 号文承诺注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 39,700.00 万元。刊行格式选拔向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余
额部分（含原推进消灭优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
交往系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销格式承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所承诺，公司刊行的 39,700.00 万元可调治公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交往，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调治公司债券刊行兑现之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个交往日起至可调治公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺
延技巧付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱调治情况
调治公司债券刊行的辩论律例，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股调治为 10.69 元/股，
调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司
于巨潮资讯网败露的《对于“博汇转债”调治转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。左证《召募讲明书》辩论律例及公司 2025
年第三次临时推进大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网败露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
左证《召募讲明书》的辩论商定，“博汇转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，若是公司股票集结三十个交往日中至少有十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期沟通，即刊行兑现之日满六个月后的第一个交往日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交往日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及之后的交往日按调治后的转股价钱
和收盘价钱计较。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已清高集结三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱过火细目依据
左证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的实质日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扬弃赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“博
汇转债”合手有东谈主。
（三）赎回文节实时分安排
合手有东谈主本次赎回的辩论事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”合手有东谈主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”合手有东谈主的资金账户。
上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论格式
辩论东谈主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
辩论地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司实质戒指东谈主、控股推进、合手股 5%以上股份的推进、董事、监事、高
级责罚东谈主员在赎回条件清高前的 6 个月内交往“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件清高前的 6 个月内，公司实质戒指
东谈主、控股推进、合手股 5%以上股份的推进、董事、监事、高档责罚东谈主员不存在交往
“博汇转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
转股文告。具体转股操作提议债券合手有东谈主在文告前辩论开户证券公司。
小单元为 1 股；兼并交往日内屡次文告转股的，将合并计较转股数目。可转债合手有
东谈主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的辩论律例，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交往日内以
现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查看法》；
赎回可调治公司债券的法律看法书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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